WebMeldportaal FIU-Nederland Over FIU-Nederland Wij zetten ons in voor de integriteit van het financiële stelsel. Lees hier meer over wie we zijn en wat we doen. Dienstverleners Bekijk welke dienstverleners verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden. U vindt hier specifieke informatie per dienstverlener. Internationale samenwerking WebContante betaling aankoop auto melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Bent u een garagebedrijf of autohandelaar en heeft u te maken met contante betalingen van € 10.000,- of meer, vermoed u dat het om om klanten gaat die geld witwassen of terrorisme financieren, dan bent u verplicht om dit te melden.
Indicatorenlijst behorende bij de WWFT - SVC Groep
WebBij een korting voor contante betaling kunt u de klant korting geven, indien de klant snel is met betalen. In dit artikel zal stap voor stap worden uitgelegd hoe u dit kunt doen. Uitgelegd wordt hoe u uw factuur dient te maken, wat u op uw factuur dient te zetten en hoe u vervolgens de binnenkomende betaling (bij snelle betaling of bij late betaling) verwerkt. Web25 mrt. 2024 · Betrokkene heeft in haar FIU-melding opgenomen dat contante betalingen worden verricht aan Oekraïense overheidsfunctionarissen, maar klagers wijzen ... [Ltd.1]. [D] heeft geen functie binnen [Ltd.1], terwijl het management ontkent met contante betaling aan overheidsfunctionarissen te maken te hebben. 5.11.3. Betrokkene heeft een ... sports head football championship 2020
Fraudesignalen laten zitten, Wwft-melding terecht - Accountant.nl
WebBij alle contante betalingen van EUR 10.000 of meer moet er cliëntenonderzoek worden verricht. Ook als de transactie zelf niet gemeld hoeft te worden. Cliëntenonderzoek houdt in dat identiteit van de koper/verkoper, en indien van toepassing de uitvoerder die namens de koper/verkoper de betaling verricht, moet worden vastgesteld én vastgelegd. Web29 mrt. 2024 · De Accountantskamer heeft een RA een berisping opgelegd. Het kantoor van de accountant meldde aan de FIU ongebruikelijke transacties bij een klant, een internationale houthandel met dochterbedrijven en deelnemingen in onder meer Nederland, België en Oekraïne. Dat was terecht, oordeelt de tuchtrechter, maar daarnaast heeft de … WebOnderzoek door FIU. Uit een door de FIU ingesteld onderzoek bleek dat de man vaak dure horloges van het merk Rolex kocht. Soms kocht hij meerdere horloges tegelijk, allemaal contant. Dat het daarbij om groot geld ging, mag duidelijk zijn. Al dat contante geld werd opgenomen (en weer teruggestort) van zijn privébankrekening. shelter in norwalk ct